*ST天择(603721) - 5第五届董事会第一次会议决议-v1

中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议-决议 中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有 关规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司 V9 会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 31 日当日通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议 通知期限。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 全体董事现场共同推举董事彭勇先生为本次会议的主持人，公司部分高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事彭勇先生以 8 票当选公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期 一致。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 董事蒋娜女士以 8 票当选公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任 期一致。 三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 同意选举彭勇先生、蒋娜女士和胡小卓先生三位董事为董事 ...