新宙邦(300037) - 第七届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会经 全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2025 年 12 月 30 日以电话、口头方式 发出）。本次董事会以现场方式参会董事 7 人，以通讯方式参会董事 2 人，实际 参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议经全体董事推举，由 覃九三先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，选举覃九三先生为公司第七届董事会董事长，周达文先生为公司第 七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 ...