中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行 了说明。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-003 中科星图股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时 会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息，经全体董事一 ...