联芸科技(688449) - 第二届董事会第四次会议决议公告

第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-001 联芸科技（杭州）股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2026-002）。 根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件发出会 议通知，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议 的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事 ...