*ST天择(603721) - 中广天择第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2026-003 中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 31 日下午在公司会议室以现场形式召开并表决。会议通知已于 2025 年 12 月 31 日当日通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期 限。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议全体 董事现场共同推举董事彭勇先生为本次会议的主持人，公司全体董事均出席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举彭勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果： ...