纬德信息(688171) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-001 广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第三次会议通知。本次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯形式召开，由董事长尹健先生主持。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资 金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的资金用途、投资总额和实 施主体等均不发生变化的情况下，决定将"新一代智能安全产品研发及产业化项 目"、"信息安全研发中心建设项目"以及"营销网络建设项目"达到预定可使用 状态的日期调整至2026年12月。 本次 ...