锐奇股份(300126) - 第六届董事会第12次会议决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-050 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 12 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 12 次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，吴明厅 先生、吴霞钦女士以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《关于修订<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑 ...