特锐德(300001) - 关于修订和制定部分公司管理制度的公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-086 青岛特锐德电气股份有限公司 1 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特 锐德"）于2025年12月31日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修 订和制定部分公司管理制度的议案》，对部分管理制度进行制定、修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《关联交易 ...