博泰车联(02889) - 审计委员会－职责和议事规则

博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 審計委員會 — 職責和議事規則 3.1 審計委員會每季度至少須舉行一次會議，兩名及以上成員提議，或者審計 委員會主席認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須由不低 於三分之二的成員出席方可舉行。公司之外聘核數師如認為有需要，可要 求舉行會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非審計委員會全體成員一致通過 豁免該通知。不論所作出之通知期，審計委員會成員出席會議將被視為成 員豁免所需之通知期。 3.3 審計委員會會議所需之法定人數為任何兩名審計委員會成員，其中一名 成員須為獨立非執行董事。 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。審計委員會成員可 透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆 聽對方）參與會議。 3.5 審計委員會決議的表決，應當一人一票。審計委員會之決議案須以過半數 票數通過。 3.6 由審計委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於審計委 員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。 3.7 審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員 應當在會議記錄上簽名。審計委員會的完整會議記錄應 ...