博泰车联(02889) - 薪酬委员会－职责和议事规则

博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 薪酬委員會 — 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 – 1 – 1.1 薪酬委員會（「薪酬委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且薪酬委 員會的大多數成員應為獨立非執行董事。 1.2 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據本 規則規定補足委員人數。 2.1 薪酬委員會之秘書由公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會 之秘書。 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非全體成員一致通過豁免該通知。 不論所作出之通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為成員豁免所需 之通知期。 3.3 薪酬委員會會議所需之法定人數為任何兩名薪酬委員會成員，其中一名 成員須為獨立非執行董事。 4. 出席會議 5. 年度股東會 5.1 薪酬委員會之主席或（如其缺席）薪酬委員會之其他一名成員（必須為獨立 非執行董事）須 ...