诚迈科技(300598) - 2025年第三次临时股东会会议决议公告

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-051 2025 年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 诚迈科技股份有限公司 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长王继平先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14：30 网络投票日期和时间：2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9：15-9：25，9： 30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9：15 ...