沪江材料(920204) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-108 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 鉴于公司募集资金投资项目"南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包 装材料及制品生产线扩建项目"已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予 以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营使用。 具体详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《南京沪江复合材料股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号 2025-109）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列 ...