石大胜华(603026) - 石大胜华2026年第一次临时股东会会议材料

石大胜华新材料集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东会审议的议案 1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 6、关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 7、关于公司发行 H 股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案 8、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关 事项的议案 9、关于独立董事辞任暨补选公司第八届董事会独立董事的议案 10、关于确定公司董事角色的议案 11、关于就公司发行 H 股股票并上市修订《石大胜华新材料集团股份有限公司章程 （草案，H 股上市后适用）》及相关议事规则的议案 12、关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案 13、关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案 14、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议 ...