中铁装配(300374) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-080 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年12月31日（星期三）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31 日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日 （星期三）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 （四）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长安振山先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次会议的股东及 ...