酷特智能(300840) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-033 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 日上午 10:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室以现场 方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议 董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公司全体高级管理人员列席了会 议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变 的情况下，将"C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目"和"试验工厂数智化、 C2M 产业互联网平台升级及酷特 AI 大模型建设项目 ...