ST泉为(300716) - 第四届董事会第四十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于广东证监局对公司及相关人员出具警示函措施的整改报 告的议案》 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-113 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限，并于 2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士 主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定，合法有效。 1 、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》； 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管 理委员会广东证监局（以下简称"广东证监局"）出具的《关 ...