云南白药(000538) - 第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-51 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决的方 式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面、邮件方式发出，应出 席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 公司根据 2026 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经 营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2026 年与上海医药 集团股份有限公司（以下简称"上海医药"）发生的日常关联交易合计总 额为 190,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,883,194.64 万元的 4.89%，无需报 ...