嘉泽新能(601619) - 嘉泽新能源股份有限公司三届四十八次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-001 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届四十八次董 事会于2025年12月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025年12月25日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通 知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董事长 陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》； 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益、丰富投资者回报手段、增强投资者对公司的投资信 心、稳定及提升公司价值，在综合考虑公司的经营情况、业务发展前 景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司董事会同意使用 自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 ...