紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-104 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司上杭总部以现场方式召开。会议应出席董事 14 名，实际 出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票。公司高管列席会议，本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持， 以投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 会议选举邹来昌先生为公司第九届董事会董事长，选举林泓富先生为公司第 九届董事会副董事长，任期均为三年。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 会议选举产生董事会四个专门委员会委员，具体如下： 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 副主任：林泓富、王安建 委员：薄少川、林寿康、李建、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、 ...