沐曦股份(688802) - 华泰联合证券有限责任公司关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份使用自有资金支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换事项的信息披露文件、相关董事会决议、董事会审计委员会意 见，以及各项业务和管理规章制度和相关支撑性资料，对使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的合理性、必要性、合规性进行了核查。 二、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的基 本情况 （一）募集资金基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 ...