数字政通(300075) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

北京数字政通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和 《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会 秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的 董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董 ...