路桥信息(920748) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-151 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既 ...