西测测试(301306) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-076 西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电话等方式向各位董事送达，本次会议经全体 董事一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限要求。会议于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开 董事会会议的法定人数。经全体董事一致推选，会议由李泽新先生召集并主持。 公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...