晶盛机电(300316) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-003 浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会选 举产生第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第六届董事会第一 次会议通知于2025年12月31日以现场通知及电话方式送达，并于当天以现场加通 讯方式召开，会议由曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如 下决议： 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 聘任何俊先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司运营副总裁的 议案》； 聘任傅林坚先生为公司运营副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第六届董事会 董事长的议案》； 选 ...