晶盛机电(300316) - 关于董事会完成换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年12月31日召开2025 年第三次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司2025年12 月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第六届董事会。 2025年12月31日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董 事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：曹建伟（董事长）、邱敏秀、何俊、毛全林、周子学 职工董事：朱亮 独立董事：赵骏、王静、张红英 上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分 之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交 易所审核无异议，符合相关法律、法规、规范性文件 ...