晶盛机电(300316) - 审计委员会工作细则（2025年12月）

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对经营管理层 的有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机 电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向公司董事会负责并报告工作，在公司董事会的领导下负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 第二章 委员构成 第三条 审计委员会由三名董事 ...