西测测试(301306) - 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-078 西安西测测试技术股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开了 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董 事，与公司 2025 年 12 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事梁 瑜峰先生共同组成了公司第三届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日， 公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下； 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：李泽新先生（董事长）、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、 谢朝阳先生 独立董事：何 ...