海伦哲(300201) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-001 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本 2739.72 万元）。本次交易完成后，公司将成为及安盾公司的控股股东，及安 盾公司将成为公司的控股子公司。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 1、2025 年 12 月 31 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，会议通知于当天以口头及电 子邮件方式送达全体董事。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议 案》 基于公司整体战略规划及未 ...