金洲管道(002443) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-047 浙江金洲管道科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于2025年12月31日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。第八届 董事会第一次会议预通知于2025年12月27日通过电话、电子邮件、微信等方式发 出，本次董事会的召开以公司2025年第二次临时股东大会审议通过选举第八届董 事会董事相关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。会议应到董 事7人，实到7人，其中李云南、张莉、初宜红、吴海以通讯方式参加。 本次会议经过半数董事共同推举，本次会议由杨林峰董事主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 ...