圣唐控股(08305) - 本公司提名委员会（「委员会」）职权范围

（「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號：8305) 本公司提名委員會（「委員會」）職權範圍 1. 組成 委員會根據本公司董事會（「董事會」）於 2018 年 6 月 4 日通過的決議案成立並於 2025年12月31日最後修訂及採納。 委員會的職權範圍可由董事會不時根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規 則修訂。 2. 成員 聖唐控股有限公司 6. 委員會會議 6.1 通知 6.2 法定人數 3. 秘書 公司秘書應為委員會秘書。委員會可不時委任具備適當資格及經驗的任何其他人士 擔任委員會秘書。 4. 委員會職權 5. 職務 委員會須履行下列職務： (a) 每年至少一次檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化（包括但不限於專 業經驗、技能、知識及服務任期），協助董事會维護董事會技能矩陣，並向董 事會提出任何改動建議，以配合本公司的企業策略； 2.1 委員會成員（「成員」）由董事會從本公司董事中選任，其中一名董事為不同性別， 人數不得少於三名，大部分成員須為獨立非執行董事。成員不能委任任何替任代表。 2.2 委員會主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 2.3 倘任何 ...