新里程(002219) - 第七届董事会第一次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-065 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 根据公司经营管理需要，公司董事会一致同意选举非独立董事张延苓女士为 公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董 事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第七 届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开， 本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所 ...