宁波华翔(002048) - 第八届董事会第二十七次会议决议公告

董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会议 通知于2025年12月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年12月31日上午10 点在湖南省长沙市以现场的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事 长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-087 会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于同意孙岩先生辞去公司总经理的议案》 2023 年 6 月，孙岩先生被公司第八届董事会聘任为总经理，任期未满，因退休原 因，近日其向董事会提出辞职请求，辞去上述职务后，孙岩先生将不在公司担任其他 职务。 董事会对孙岩先生在担任总经理期间的工作表示感谢。 表决结果：5 票同意，0 票反对 ...