通化金马(000766) - 第十一届董事会2025年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第十次临时会议通知 于2025年12月30日以微信和电子邮件形式送达全体董事。 2.2025 年 12 月 31 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-46 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 鉴于 2025 年公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款即将到期， 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟再次向中国建设银行股份有限公司通化 分行申请最高额不超过 12,000 万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚动使用。 | 抵押人 | 抵押物名 ...