ST晨鸣(000488) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-078 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 采用交易系统投票的时间：2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的会议通知已于 2025 年 12 月 16 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情 形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00 （2）网络投票时间： 采用互联网投票的时间：2025 年 12 ...