播恩集团(001366) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-001 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 播恩集团股份有限公司 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2025年12月31日（星期三）15:00 4、会议召集人：董事会 5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式 6、现场会议主持人：董事长邹新华先生 1 7、股东出席会议情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计31人，代 表股份107,710,850股，占公司有表决权股份总数的67.0344%。其中出席现场会议 的股东及股东代理人4人，代表股份107,623,450股，占公司有表决权股份总数的 66.9800%；参加网络投票的股东及股东代理人27人，代表股份87,400股，占公司 有表决权股份总数的0.0544%。 参加本次股东会的中小股东29人，代表股份2,710,850股，占公司有表 ...