康辰药业(603590) - 康辰药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

北京康辰药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2026-003 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事，并与公 司职工代表大会选举产生的第五届职工董事共同组成了公司第五届董事会。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况 公司第五届董事会共由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名、独立董事 3 名。 任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下： 1、董事长：刘建华先生 2、董事会成员：刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生 ...