新里程(002219) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-066 新里程健康科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、其他人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员， 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任 期自公司股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会 议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管 理人员及其他人员（董事、高级管理人员及其他人员的简历附后）。具体情况如 下： 一、第七届董事会及各专门委员会的组成情况 2、副总裁：聂晨先生、徐旭先生、朱钿先生 （一）董事会成员 非独立董事：林杨林先生、张延苓女士、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业 先生、许铭桂先生、薛平女士 独立董事：王蓓女士、池轶婷女士、王敬民先生、邢小强先生 （二）董事 ...