浙商中拓(000906) - 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-03 浙商中拓集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月31日召开2025年第四次临时股东会、第九届董事会第一次会议， 完成了公司董事会换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘 任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1 规定，公司董事会设立了战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下： 1、战略与 ESG 委员会 主任：杨威 成员：徐愧儒、洪晓成、童列春、韩洪灵、张旭亮 2、提名委员会 公司第九届董事会成员分别是：董事杨威先生、徐愧儒先生、 洪晓成先生、黄邦启先生；独立董事童列春先生、韩洪灵先生、张 旭亮先生；职工董事邓朱明先生。董事任期自公司 2025 年第四次临 时股东会选举通过之日起三年。杨威先生担任公司第九届董事会董 事长。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 ...