青鸟消防(002960) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-002 青鸟消防股份有限公司 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于归还募集 资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知已于 2025 年 12 月 30 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 在不影响募投项目建设的前提下，为提高公司资金的使用效率，公司及子公 司归还募集资金后 ...