永和股份(605020) - 浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-001 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江永和制冷股份有限公司关于注销部分已到期但尚未行权的股票期权的公告》 （公告编号：2026-003）。 （三）审 ...