龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-004 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 七次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2026 年 1 月 3 日以电子邮件和 口头方式通知公司全体董事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知期 限。公司本次董事会会议于 2026 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。公 司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列 席了本次董事会会议。 2、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》 具体内容请见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-005）。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生 ...