西菱动力(300733) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-004 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 于 2026 年 1 月 4 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式 送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公 司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 董事会经审议：同意 (1)提名魏晓林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (2)提名魏永春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：7 票 ...