西菱动力(300733) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-003 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 4 日召开了 第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 21 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"）。现将会议召开有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2026 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 21 日（星期三）14:30 ...