键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2026-002 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2026 年 1 月 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 5 日在公司 会议室以现场表决方式紧急召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生紧急召集并主持，高级管理人员列席会议。召集人朱剑波 先生已就本次召开董事会的原因在会议上作出说明，经全体董事一致同意，豁免 本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》 提请豁免董事会通知时限。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事 ...