海思科(002653) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-001 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十三次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 5 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式发出。会 议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事 前审议。 为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注 销关联控股子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 和其下属 全资子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED。 详见同日刊登于巨潮资讯网 ...