新宁物流(300013) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-001 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式 送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董 事长刘瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 公司及子公司与关联方开展的日常关联交易是为满足日常经营生产 需要，按市场规则开展，遵循公开、公平、公正的市场原则进行，交易价 格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司 独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。 本议案尚需提交 ...