博菲电气(001255) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-001 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 关联董事陆云峰、凌莉回避表决。 该议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售全资子公司股权 后被动形成财务资助暨关联交易的公告》。 （二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年1月21日（星期三）在公司会议室召开2026年第一次临 时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议由董事长陆云峰先生主持，高 ...