冰川网络(300533) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2026-001 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1． 审议通过《关于拟与关联方签署相关采购合同暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 29 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2026 年 1 月 5 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独 立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事 会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...