唯赛勃(688718) - 唯赛勃第五届董事会第二十五次会议决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-001 上海唯赛勃新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名 郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 2026 年 1 月 5 日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场会议的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及相关材 料公司已于 2025 年 12 月 25 日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议 ...