唯赛勃(688718) - 唯赛勃关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人；同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独 立董事候选人，其中李娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。 独立董事候选人郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士已参加独立董事资格培 训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人任职资格需经上 海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券 交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明 与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...